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Gluyas Millán, Ricardo

Ganancia ilícita : prevención contra el lavado de dinero / Ricardo Gluyas Millán. - México : Instituto Nacional de Ciencias Penales , 2005. - 294 páginas. - Colección investigación ; 2 .

Incluye anexos (pp. 257-294)

Incluye bibliohemerografía (pp. 245-253)

I. LEgislación internacional
II. Instrumentos normativos nacionales
III. Legislación preventiva del sistema financiero
IV. Entidades financieras offshore
V. Narcotráfico y dinero susceptible de ser lavado
VI. Consideraciones finales
*Relación de anexos
*Relación de cuadros
*Relación de figuras

ISBN: 9685074933

Subjects--Topical Terms:
LAVADO DE DINERO --PREVENCIÓN--MÉXICO

LC Class. No.: KGF5622 / G58